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Ficha del libro

portada del libro

COMENTARIO BIBLIOGRÁFICO


Estamos ante una obra extraordinariamente práctica que ofrece a los
sujetos obligados por la normativa sobre prevención del blanqueo de
capitales un conjunto de instrumentos y conocimientos imprescindibles
para el adecuado cumplimiento de las obligaciones reguladas en la Ley
10/2010 y su Reglamento de desarrollo, aprobado en mayo de 2014.
En la primera parte de la obra, a través de un extenso catálogo de
cuadros-resumen, se expone la normativa sobre prevención del blanqueo
de capitales, los sujetos obligados y las obligaciones que tienen que
cumplir cada uno de ellos.
En la segunda parte, se incluye un amplio inventario con los
formularios y escritos que se deben utilizar para el correcto
cumplimiento de cada una de las obligaciones, así como las notas y
explicaciones necesarias para su adecuada cumplimentación.
En el resto de la obra se desarrollan, en base al contenido del nuevo
Reglamento, diversos fundamentos teóricos partiendo de una exposición
detallada de los sujetos obligados y de sus obligaciones, así como del
análisis y comunicación de las operaciones sospechosas. Se examinan
también otras obligaciones de carácter meramente formal, como la
conservación de la documentación durante un periodo de diez años.
Finalmente, se dedica especial atención a las obligaciones que deben
de cumplir determinados profesionales como abogados, asesores
fiscales, auditores, contables, Notarios, Registradores y otros
profesionales independientes.
Respecto de dichas obligaciones, se abordan temas relacionados con la
prevención del blanqueo, el secreto profesional, el cumplimiento de la
Ley de Protección de Datos o las posibles responsabilidades
administrativas o penales en que pueden incurrir.